Raport bieżący nr 8/2024
Data sporządzenia 2024-06-06
Skrócona nazwa emitenta |
HARPER HYGIENICS S.A.
Temat |
Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Harper Hygienics S.A.
Treść Raportu |
Zarząd spółki Harper Hygienics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu od Radville Investments sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego 3.816.893 akcji Spółki reprezentujących 59,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 90,83% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”), żądania z dnia 5 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (“ZWZ”) Spółki, zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2024 („ZWZ”), dodatkowych punktów w brzmien
- Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku oraz przyjęcia nowej treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- Powzięcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia Akcji na okaziciela Serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.
- Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych Serii A.
- Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii B, dematerializacji wszystkich Akcji Serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekty uchwał dotyczące ww. Spraw. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad walnego zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 roku o godz. 11:00, w Mińsku Mazowieckim (05-300), ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, przedstawia się następując
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w r. obrotowym trwającym od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.
- Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w imieniu i nazwisku członka Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowej treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjętej uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 roku oraz przyjęcia nowej treści Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia Warrantów Subskrypcyjnych Serii A uprawniających do objęcia Akcji na okaziciela Serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A.
- Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych Serii A.
- Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji Akcji Serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich Akcji Serii B, dematerializacji wszystkich Akcji Serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty wszystkich uchwał ZWZ, w tym uchwał wynikających z żądania umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia zgłoszonych przez Akcjonariusza. Informacje dotyczące ZWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu a także formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej https://www.harperhygienics.com.
Załączniki do raporu:
- wniosek akcjonariusza;
- załącznik do wniosku akcjonariusza;
- treść uchwał wraz z uzasadnieniem;
- Polityka Wynagrodzeń;
- pisemna opinia zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii B dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii B
-
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Informacja o podmiocie PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2024-06-06 Dmitrij Kostojanskij Prezes Zarządu 2024-06-06 Sergejs Binkovskis Członek Zarządu 2024-06-06 Alina Grączewska Członek Zarządu